董事會聲明

董事會致力監督及制定本集團的可持續發展管理方針和策略，管理本集團的相關績效，確保可持續發展原則和價值有效地融入本集團的決策流程。董事會委派社會環境及企業治理指導委員會負責履行並推廣環境、社會及管治策略到各個營運單位落實執行。為確保管理體系和措施能夠有效落實，董事會及管理層定期關注環境、社會及管治相關事宜，並制定適合的管理方針及風險管理機制。董事會每年核准相關披露和內部政策，並檢視及通過環境、社會及管治報告，包括相關目標的實行進度，以確保業務能管理相應的風險及機遇。

環境、社會及管治的治理架構

上實控股的環境、社會及管治的策略制度、績效管理及匯報工作均由董事會負責帶領。本集團環境、社會及管治指導工作則由社會環境及企業治理指導委員會負責。該委員會由本集團的高級管理人員組成，負責制定可持續發展策略、方針，並確保可持續發展的相關風險得到及時、有效的識別和妥善的管理。此外，由本集團各業務單位的主管組成的社會環境及企業治理規劃及信息披露工作小組則負責推行及監督可持續發展項目的進程， 並定期就相關表現向本集團管理層匯報。我們相信上述治理架構能集合各業務單位的專業知識及經驗所長，促進本集團的可持續發展。

合規

本集團致力確保其業務營運遵守有關法律、規則及規例，並不時密切關注相關的監管變化。 本集團亦進行廣泛的合規檢討，加强其內部監控及監管合規成效，同時已制訂及更新內部政策及程式為營運提供指引。 此外，本集團定時舉辦工作坊或培訓，加强員工對本集團內部監控及合規程式的認知與瞭解。